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당사 정관 27조, 29조에 의거하여 제6기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 17일(금요일) 오전 10시 30분

2. 장소 : 경기도 의왕시 오전공업길 13 (오전동, 벽산선영테크노피아) 204호 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제6기 재무제표 (2022. 01. 01 ~ 2022.12. 31) 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건

제3호 의안 : 임원보수 한도의 건

제4호 의안 : 스톡옵션 부여의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회는 2022년 12월 31일 기준 폐사의 주주명부에 등재된 주주님들에 한하여

의결권 행사를 직접 행사할 수 있으며 부득이 주주총회에 직접 참석 할 수 없는 경우 대리인에게 위임

하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 이 경우 대리권을 위임한다는 위임장에 대리인 인적 사항과 실질

주주님 의 서명과 직인이 있는 위임장을 제출하시면 됩니다.

2023년 3월 6일

주식회사 멤스팩

대표이사 민 병 석 (직인생략)