제8기 정기주주총회 소집 공고
삼가 주주 여러분의 건승 하심을 기원 합니다.
당사 정관 27조,29조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다
--- 다 음 ---
1, 일시 : 2025년 3월 21일(금요일) 오전 10시 30분
2, 장소 : 경기도 의왕시 오전공업길13, 에이동(벽산선영테크노피아) 2층 당사 회의실
3, 회의 목적사항:
가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제8기 재무제표(2024.1.1 – 2024.12.31) 승인의 건
제2호 의안 : 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건
제3호 의안 : 임원보수 한도의 건
제4호 의안 : 스톡옵션 부여의 권
제5호 의안 : 정관 변경의 건
4, 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회는 2024년 12월 31일 기준 폐사의 주주명부에
등재된 주주님들에 한하여 의결권 행사를 직접행사 할 수 있으며 부득이
주주총회에 직접 참석 할 수 없을 경우 대리인에게 위임하여 의결권을 행사
하실 수 있습니다.대리권을 위임한다는 위임장에 대리인 인적 사항과
실질주주님의 서명과 직인이 있는 위임장을 제출하면 됩니다.
2025년 3 월 10 일
주식회사 멤스팩
대표이사 민 병 석 (직인 생략)
63회 조회